GKRY’DE RUS MILYARDER ABRAMOVIC’IN SERVETINE ILISKIN SORUSTURMA
GKRY’DE RUS MILYARDER ABRAMOVIC’IN SERVETINE ILISKIN SORUSTURMA
GUNEY KIBRIS RUM YONETIMI (GKRY) POLISI, RUS MILYARDER ROMAN ABRAMOVIC’IN MILYARLARCA DOLARLIK SERVETININ RUM SIRKETLERI UZERINDEN GIZLENDIGI VE VERGI KACIRILDIGI IDDIALARI UZERINE RESEN SORUSTURMA BASLATTI.
MILYARLARCA DOLARLIK SERVETIYLE BILINEN RUS MILYARDER ROMAN ABRAMOVIC’IN GKRY’DEKI FINANSAL BAGLANTILARI MERCEK ALTINA ALINDI. GKRY POLISI, RUS MILYARDER ROMAN ABRAMOVIC’IN MILYARLARCA DOLARLIK SERVETININ RUM SIRKETLERI UZERINDEN GIZLENDIGI VE VERGI KACIRILDIGI IDDIALARI UZERINE RESEN SORUSTURMA BASLATTI. RUM BASININDA YER ALAN HABERLERE GORE, ABRAMOVIC’IN GUNEY KIBRIS’TAKI SIRKETLERI UZERINDEN GERCEKLESTIRILEN MALI ISLEMLER, BBC PANORAMA VE ULUSLARARASI ARASTIRMACI GAZETECILIK KURULUSLARININ YAYIMLADIGI BELGELERIN ARDINDAN INCELEMEYE ALINDI.
ABRAMOVIC’IN SERVETININ GERCEK BUYUKLUGU GIZLENDI
BBC TARAFINDAN YAYIMLANAN ARASTIRMADA, ULUSLARARASI DENETIM SIRKETI DELOITTE’UN GUNEY KIBRIS’TAKI YAPILANMASININ ABRAMOVIC’E AIT SIRKETLERIN MALI KAYITLARINDA USULSUZLUK YAPTIGI ONE SURULDU. ARASTIRMAYA GORE, ABRAMOVIC’IN GUNEY KIBRIS MERKEZLI AMISCAN INVESTMENTS SIRKETINE AIT SUPER YATLAR, LUKS KONUTLAR VE OZEL JETLERDEN OLUSAN TOPLAM 672 MILYON DOLAR DEGERINDEKI MAL VARLIGI, GERIYE DONUK DUZENLENEN BELGELER KULLANILARAK SIRKET HESAPLARINDAN CIKARILDI. SOZ KONUSU ISLEMLERIN, ABRAMOVIC’IN SERVETININ GERCEK BUYUKLUGUNUN GIZLENMESINE VE YUKSEK MIKTARDA VERGI ODENMESINDEN KACINILMASINA YARDIMCI OLDUGU IDDIA EDILDI.
10 MILYAR DOLARLIK SERVET MERCEK ALTINDA
BBC PANORAMA, THE BUREAU OF INVESTIGATIVE JOURNALISM VE ULUSLARARASI ARASTIRMACI GAZETECILIK KURULUSLARININ INCELEMELERINDE, 1999-2013 YILLARI ARASINDA HAZIRLANAN GERIYE DONUK BELGELER ARACILIGIYLA ABRAMOVIC’E AIT EN AZ 10 MILYAR DOLARLIK VARLIGIN GIZLENMESINE YARDIMCI OLUNDUGU ILERI SURULDU. ARASTIRMADA, GUNEY KIBRIS MERKEZLI MERITSERVUS SIRKETINDEN SIZDIRILAN YAZISMALAR VE MALI BELGELERIN INCELENDIGI BELIRTILDI. MERITSERVUS’UN UZUN YILLAR ABRAMOVIC’E AIT SIRKETLERIN YONETIMINDE GOREV ALDIGI VE 2005 YILINA KADAR DELOITTE’UN GUNEY KIBRIS YAPILANMASIYLA BAGLANTILI OLDUGU KAYDEDILDI.
RUM POLISI 6 AYLIK SORUSTURMA BASLATTI
GKRY POLIS SUCLARLA MUCADELE DAIRESI MUDUR YARDIMCISI ANDREAS ANASTASIADES, RUM MECLISI KURUMLAR KOMITESI’NDE YAPTIGI ACIKLAMADA, BBC TARAFINDAN GUNDEME GETIRILEN IDDIALARA ILISKIN DELIL TOPLAMAYA BASLADIKLARINI BILDIRDI. ANASTASIADES, SORUSTURMANIN OZELLIKLE 2003-2006 YILLARI ARASINDAKI MALI ISLEMLERI KAPSADIGINI BELIRTEREK OLAYLARIN UZERINDEN UZUN SURE GECMESI NEDENIYLE INCELEMENIN KAPSAMLI YURUTULECEGINI IFADE ETTI. SORUSTURMANIN YAKLASIK 6 AY SUREBILECEGINI ACIKLAYAN ANASTASIADES, ELDE EDILEN BELGELERIN ILGILI KURUMLARLA BIRLIKTE DEGERLENDIRILECEGINI VE SUC UNSURLARININ TESPIT EDILMESI HALINDE GEREKLI ISLEMLERIN BASLATILACAGINI SOYLEDI.
RUM DENETIM KURUMLARININ YETKILERI TARTISILIYOR
GKRY MALIYE BAKANLIGI DAIMI SEKRETERI VE DENETIM MESLEGI KAMU GOZETIM KURUMU TEMSILCISI ANDREAS ZACHARIADES, ILGILI DENETIM SIRKETIYLE TEMASA GECTIKLERINI VE ACIKLAMA TALEP ETTIKLERINI BILDIRDI. ZACHARIADES, OLAYLARIN 2003-2006 YILLARINA UZANMASI NEDENIYLE DELILLERE ULASMANIN GUCLESTIGINI BELIRTTI. DENETIM KURUMUNUN 2017 YILINDA KURULDUGUNU HATIRLATAN ZACHARIADES, KURUMUN KURULUSUNDAN ONCEKI OLAYLARA ILISKIN YETKISININ HUKUKI ACIDAN SINIRLI OLDUGUNU IFADE ETTI.
DELOITTE SUCLAMALARI KABUL ETMEDI
IDDIALARIN ODAGINDAKI DELOITTE CYPRUS ISE RUM BASININA YAPTIGI ACIKLAMADA, GECMIS YILLARA AIT ISLEMLERIN AYRINTILARI HAKKINDA YORUM YAPAMAYACAGINI BILDIRDI. SIRKET, FAALIYETLERINI YURURLUKTEKI YASALARA VE DENETIM KURALLARINA UYGUN SEKILDE GERCEKLESTIRDIGINI SAVUNDU.
AVUKATLAR IDDIALARI REDDETTI
ABRAMOVIC’IN AVUKATLARI DA MUVEKKILLERININ VERGI KACIRMA VEYA BELGELERIN YASA DISI SEKILDE GERIYE DONUK DUZENLENMESI FAALIYETLERINE KATILDIGI YONUNDEKI IDDIALARI REDDETTI. AVUKATLAR, ABRAMOVIC’IN PROFESYONEL MALI VE HUKUKI DANISMANLIK HIZMETI ALDIGINI VE SOZ KONUSU ISLEMLERDE HERHANGI BIR YASA DISI FAALIYETTEN HABERDAR OLMADIGINI BELIRTTI.
SORUSTURMANIN SONUCU BEKLENIYOR
SORUSTURMA KAPSAMINDA HENUZ KESINLESMIS BIR SUC TESPITI VEYA MAHKUMIYET KARARI ACIKLANMAZKEN, IDDIALARIN VERGI KACAKCILIGI, KARA PARA AKLAMA VE MALI BELGELERDE USULSUZLUK SUPHELERI YONUNDEN INCELENDIGI BILDIRILDI.