ISTANBUL’DA YASA DISI BAHIS OPERASYONUNDA AYLIK YAKLASIK 1 MILYAR DOLARLIK ISLEM HACMI BELIRLENDI

ISTANBUL’DA YASA DISI BAHIS OPERASYONUNDA AYLIK YAKLASIK 1 MILYAR DOLARLIK ISLEM HACMI BELIRLENDI


ISTANBUL MERKEZLI YURUTULEN `PAYMIX` SORUSTURMASI CERCEVESINCE GERCEKLESTIRILEN YASA DISI BAHIS OPERASYONUNDA ULUSLARARASI BOYUTTA FAALIYET GOSTEREN ORGANIZE BIR YAPI DESIFRE EDILIRKEN, YAPI UZERINDEN AYLIK YAKLASIK 1 MILYAR DOLAR ISLEM HACMI OLUSTUGU BELIRLENDI.
ISTANBUL CUMHURIYET BASSAVCILIGI TERORIZMIN FINANSMANININ ONLENMESI VE AKLAMA SUCU SORUSTURMA BUROSUNCA YURUTULEN `PAYMIX` SORUSTURMASI KAPSAMINDA, MASAK VE ISTANBUL IL JANDARMA KOMUTANLIGI SIBER SUCLARLA MUCADELE SUBE MUDURLUGUNCE YAPILAN ARASTIRMALAR NETICESINDE, YASA DISI BAHIS FAALIYETLERI ILE SUCTAN ELDE EDILEN GELIRLERIN AKLANMASINA YONELIK ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTTA FAALIYET GOSTEREN ORGANIZE BIR YAPI DESIFRE EDILDI. YAPILAN INCELEMELERDE, MALTA MERKEZLI KRIPTO VARLIK HIZMET SAGLAYICISI FINCRYPTO UAB (PAYMIX) ISIMLI ODEME KURULUSUNUN YASA DISI BAHIS ORGANIZASYONLARINA FINANSAL ALTYAPI SAGLADIGI, SUC GELIRLERININ PARAVAN SIRKETLER, COK KATMANLI TRANSFER ZINCIRLERI VE KRIPTO VARLIK ISLEMLERI ARACILIGIYLA AKLANDIGI TESPIT EDILDI. YAPI UZERINDEN AYLIK YAKLASIK 1 MILYAR DOLAR ISLEM HACMI OLUSTUGU BELIRLENDI. 6 MART VE 13 MART’TA YAPILAN OPERASYONLARDA TOPLAM 30 SUPHELIYE YONELIK ES ZAMANLI OPERASYON GERCEKLESTIRILDI. OPERASYONLARDA COK SAYIDA TASINMAZ, ARAC, BANKA VE KRIPTO VARLIK HESABINA EL KONULDU. OPERASYONLAR KAPSAMINDA PENTECH BILISIM TEKNOLOJILERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, BELUZA YAZILIM BILISIM TEKNOLOJILERI TURIZM TARIM GIDA VE INSAAT YATIRIMLARI LIMITED SIRKETI VE PEN TELEKOMUNIKASYON VE DATA MERKEZI LIMITED SIRKETI’NE MAHKEME KARARIYLA TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI. SORUSTURMANIN DEVAMINDA, KAYYUM ATANAN PENTECH BILISIM TEKNOLOJILERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI’NDE YURUTULEN TEKNIK VE DIJITAL ANALIZLERDE, SIRKET BUNYESINDEKI BAZI SUNUCULAR UZERINDEN 49 YASA DISI BAHIS SITESINE ALTYAPI VE BARINDIRMA HIZMETI SAGLANDIGI, COK SAYIDA YASA DISI BAHIS OYUNCU, KULLANICI VERISININ SISTEMLERDE TUTULDUGU VE YINE COK SAYIDA BANKA HESABININ YASA DISI BAHIS FAALIYETLERINDE KULLANILDIGI TESPIT EDILDI.

PAYMIX-3 OPERASYONUNDA 38 SUPHELIYE YONELIK ES ZAMANLI OPERASYON YAPILDI
SUC GELIRLERININ KRIPTO VARLIKLAR UZERINDEN TRANSFER EDILEREK NAKIT VE ALTINA CEVRILDIGI, YURT ICI VE YURT DISI BAGLANTILI SIRKETLER UZERINDEN SAHTE TICARI ISLEMLERLE FINANSAL SISTEME SOKULDUGU, ORGANIZE VE COK KATMANLI BIR AKLAMA MEKANIZMASI KURULDUGU ANLASILDI. BU KAPSAMDA, ISTANBUL IL JANDARMA KOMUTANLIGI SIBER SUCLARLA MUCADELE SUBE MUDURLUGU GOREVLILERINCE 5 MAYIS TARIHINDE PAYMIX-3 OPERASYONU GERCEKLESTIRILDI. OPERASYONLARDA 1’I CEZA INFAZ KURUMUNDA BULUNAN, 15’I YURT DISINDA FAALIYET GOSTEREREK SUC ORGUTUNU VE TEKNIK-FINANSAL SISTEMI YONETTIGI DEGERLENDIRILEN, 22’SI ISE YURT ICINDE OLMAK UZERE TOPLAM 38 SUPHELIYE YONELIK ES ZAMANLI OPERASYON YAPILDI. SUPHELILERE AIT 26 ADET ARAC, 18 ADET KONUT, 18 TARLA-BAHCE, 3 ADET IS YERI, 535 ADET BANKA VE KRIPTO PARA HESABINA EL KONULDU. YURT DISINDA BULUNAN SUPHELILERIN YAKALANMASINA YONELIK KIRMIZI BULTEN CIKARILDI. SUC GELIRLERIYLE FINANSE EDILDIGI YONUNDE KUVVETLI SUC SUPHESI BULUNAN BILDIGIN KASAP GIDA URETIM SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI’NE TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI. YINE OPERASYON KAPSAMINDA YASA DISI BAHIS SITELERINE AIT TEKNIK ALTYAPILAR HEDEF ALINARAK PENTECH BILISIM TEKNOLOJILERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI BUNYESINDEKI SUNUCULAR DEVRE DISI BIRAKILIRKEN COK SAYIDA YASA DISI BAHIS SITESININ FAALIYETLERI DURDURULDU.