KLON ODEME KURULUSU A.S. VE PBM TECH BILISIM A.S.’YE TMSF KAYYIM OLARAK ATANDI
KLON ODEME KURULUSU A.S. VE PBM TECH BILISIM A.S.’YE TMSF KAYYIM OLARAK ATANDI
ISTANBUL CUMHURIYET BASSAVCILIGI SOSYAL MEDYA HESABINDAN SU ACIKLAMAYI YAPTI
CUMHURIYET BASSAVCILIGIMIZ TERORIZMIN FINANSMANININ ONLENMESI VE AKLAMA SUCU SORUSTURMA BUROSUNCA 7258 SAYILI YASAYA MUHALEFET, SUCTAN KAYNAKLANAN MALVARLIGI DEGERLERINI AKLAMA VE SUC ISLEMEK AMACIYLA ORGUT KURMA SUCLARINDA YURUTULEN SORUSTURMA KAPSAMINDA MALI SUCLARI ARASTIRMA KURULU (MASAK) VE TURKIYE CUMHURIYET MERKEZ BANKASI (TCMB) TARAFINDAN YAPILAN INCELEME VE DENETIMLERDE
KLON ODEME KURULUSU’NUN YASAL BIR ODEME HIZMETI SAGLAYICISI GORUNUMU ALTINDA, YASA DISI BAHIS SUCU ISLEYEN GRUPLARA FINANSAL ALTYAPI SAGLADIGI YONUNDE KUVVETLI SUC SUPHESININ BULUNDUGU TESPIT EDILMISTIR. SAGLANAN BU FINANSAL ALTYAPI NETICESINDE KURULUS TARAFINDAN ELDE EDILEN SUC GELIRLERININ PARAVAN SIRKETLER VE KARMASIK PARA TRANSFERI DONGULERI KULLANILARAK FINANSAL SISTEME SOKULDUGU VE AKLANDIGI ANLASILMISTIR.
TCMB DENETIM RAPORLARINDA KURULUSUN YASA DISI BAHIS SITELERINE SANAL POS ALTYAPISI SAGLADIGI, KURULUS VERI TABANINDA ISLEMLERIN GELDIGI ADRESLERI GOSTEREN ALANLARDA BAHIS SITELERININ ISIMLERININ ACIKCA YER ALDIGI, BUNA RAGMEN ISLEMLERIN BILEREK VE ISTEYEREK SURDURULDUGU BELIRLENMISTIR.
YAPILAN MALI ANALIZLERDE KURULUSUN HESAPLARINDAN KISA SURE ICERISINDE COK SAYIDA FARKLI HESAPTAN ISLEM GERCEKLESTIRILDIGI, COGUNLUGU DUSUK TUTARLI ANCAK YOGUN SAYIDA PARA TRANSFERI YAPILDIGI, ISLEMLERIN ONEMLI BOLUMUNUN 00:00-06:00 SAATLERI ARASINDA GERCEKLESTIGI, DAR TARIH ARALIKLARINDA YUKSEK HACIMLI PARA GIRIS-CIKISLARI BULUNDUGU, AYNI GUN ICERISINDE COK SAYIDA VADESIZ HESAP ACILDIGI VE ACILIS GUNU HAYATIN OLAGAN AKISINA AYKIRI YUKSEK HACIMLI TRANSFERLER GERCEKLESTIRILDIGI, ISLEM ACIKLAMALARINDA “BAHIS”, “BET”, “CASINO”, “KUMAR”, “SLOT” GIBI IBARELERIN YER ALDIGI, SOZ KONUSU TESPITLER KURULUSUN YASA DISI BAHIS ISLEMLERININ ENGELLENMESINE YONELIK DENETIM MEKANIZMASI BULUNMADIGINI ORTAYA KOYDUGU, KURULUS ADINA ACILAN VE YASA DISI BAHIS OYNATAN KISILERE TAHSIS EDILEN HESAPLARIN DA, YINE BIZZAT GENEL MUDUR TALIMATIYLA ACILDIGI BELIRLENMISTIR.
TOPLANAN DELILLER BIRLIKTE DEGERLENDIRILDIGINDE KURULUSUN YASA DISI BAHIS FAALIYETLERI ILE BU FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN GELIRLERIN TOPLANMASI, TRANSFER EDILMESI VE FINANSAL SISTEME SOKULMASI AMACIYLA KULLANILDIGI YONUNDE KUVVETLI SUC SUPHESININ BULUNDUGU ANLASILMISTIR.
AYRICA KURULUSUN ELDE ETTIGI SUC GELIRLERININ, %90 ISTIRAKI OLAN PBM TECH BILISIM HESAPLARINA AKTARILDIGI, BURADAN DA COK KISA SURELER ICERISINDE SORUSTURMA DOSYASINDA SUPHELI KONUMUNDA BULUNAN KISILERIN SAHSI HESAPLARINA TRANSFER EDILDIGI, YINE BU HESAPLARDAN YUKLU MIKTARDA NAKIT CIKISI GERCEKLESTIRILDIGI HUSUSLARININ MASAK RAPORLARINDA YER ALDIGI TESPIT EDILMISTIR.
BU KAPSAMDA 20/02/2026 TARIHINDE ISTANBUL IL JANDARMA KOMUTANLIGI SIBER SUCLARLA MUCADELE SUBE MUDURLUGU EKIPLERINCE ISTANBUL MERKEZLI OLMAK UZERE ANKARA, BALIKESIR, IZMIR VE CORUM ILLERINDE TOPLAM 19 SUPHELIYE YONELIK ES ZAMANLI YAKALAMA, ARAMA VE EL KOYMA ISLEMLERI ICRA EDILMIS OLUP, OPERASYONLA BIRLIKTE ISTANBUL NOBETCI SULH CEZA HAKIMLIGININ KARARIYLA KLON ODEME KURULUSU A.S. VE PBM TECH BILISIM A.S.’YE TASARRUF MEVDUATI SIGORTA FONU (TMSF) KAYYIM OLARAK ATANMISTIR.
SORUSTURMA COK YONLU VE TITIZLIKLE SURDURULMEKTE OLUP
KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.