KREMLIN DESTEKLI KARA PARA AKLAMA AGI, ODEMELER ICIN LONDRA MERKEZLI BIR FINTECH SIRKETINI KULLANDI - FT

KREMLIN DESTEKLI KARA PARA AKLAMA AGI, ODEMELER ICIN LONDRA MERKEZLI BIR FINTECH SIRKETINI KULLANDI - FT

INGILTERE MERKEZLI BIR FINTECH SIRKETININ, KREMLIN DESTEKLI KARA PARA AKLAMA AGI A7 TARAFINDAN ODEME ARACI OLARAK KULLANILDIGI, SIRKETIN AYNI ZAMANDA BIRLESIK KRALLIK FINANSAL DAVRANIS OTORITESI`NIN (FCA) KAYDINA SAHIP OLDUGU ORTAYA CIKTI.

FINANCIAL TIMES GECEN HAFTA YAYIMLADIGI HABERDE, A7`NIN YUZLERCE PARAVAN SIRKET VE GENIS CAPLI SAHTE BELGE OPERASYONU ARACILIGIYLA GELENEKSEL BANKALAR UZERINDEN 6,9 MILYAR DOLARLIK PARA TRANSFERI GERCEKLESTIRDIGINI ORTAYA KOYMUSTU. BUNUN HEMEN ARDINDAN ABD HAZINE BAKANLIGI AGI `ULUSLARARASI SUC ORGUTU` OLARAK SINIFLANDIRDI.

AGIN TEMEL AMACI, UKRAYNA`NIN ISGALININ ARDINDAN MOSKOVA`YA UYGULANAN MALI YAPTIRIMLAR SONRASINDA RUS ITHALATCILARIN YURT DISINA ODEME YAPABILMESINI SAGLAMAK OLARAK BELIRTILIYOR.

BELGELER, FCA TARAFINDAN `KUCUK ODEME KURULUSU` YETKISINE SAHIP OLAN WOOSHPAY`IN (RESMÎ SIRKET ADIYLA SWOOSHTRANSFER) A7 TARAFINDAN ODEME YAPILABILECEK KURULUSLAR LISTESINDE YER ALDIGINI GOSTERIYOR.