KRIPTO PARA PLATFORMUNA YONELIK SORUSTURMADA 19 SUPHELIYE YONELIK 5 ILDE DUZENLENEN OPERASYONDA 12 KISI GOZALTINA AL
KRIPTO PARA PLATFORMUNA YONELIK SORUSTURMADA 19 SUPHELIYE YONELIK 5 ILDE DUZENLENEN OPERASYONDA 12 KISI GOZALTINA ALINDI
MAGICIAN OF META KRIPTO VARLIK ALIM SATIM PLATFORMU A.S. HAKKINDA YURUTULEN SORUSTURMA KAPSAMINDA, YASA DISI BAHIS VE NITELIKLI DOLANDIRICILIK SUCLARINDAN ELDE EDILDIGI DEGERLENDIRILEN PARALARIN KRIPTO VARLIGA DONUSTURULEREK IZININ KAYBETTIRILMEYE CALISILDIGI BELIRLENDI. SIRKET HESAPLARINA 2023 YILINDAN ITIBAREN 4 MILYAR 301 MILYON LIRA PARA GIRISI, 3 MILYAR 990 MILYON LIRA PARA CIKISI OLDUGU TESPIT EDILIRKEN, 19 SUPHELIYE YONELIK 5 ILDE DUZENLENEN OPERASYONDA 12 KISI YAKALANARAK GOZALTINA ALINDI.
ISTANBUL CUMHURIYET BASSAVCILIGI TERORIZMIN FINANSMANI VE AKLAMA SUCLARI SORUSTURMA BUROSUNCA YURUTULEN SORUSTURMADA, SIRKETIN `AERONX.COM` INTERNET SITESI UZERINDEN FAALIYET GOSTERDIGI BELIRLENDI. SIRKET HESAPLARINA PARA GONDEREN 639 GERCEK KISININ BUYUK BOLUMUNUN YASA DISI BAHIS VE DOLANDIRICILIK SUCLARINDAN SORUSTURMA VEYA KOVUSTURMA KAYDININ BULUNDUGU TESPIT EDILDI. SORUSTURMA KAPSAMINDA, BCT YAZILIM VE LIQUID YAZILIM ISIMLI SIRKETLERIN MAGICIAN OF META KRIPTO VARLIK ALIM SATIM PLATFORMU A.S. ILE ORGANIK BAGLANTISININ OLDUGU BELIRLENDI. BCT YAZILIM’IN ONCEKI YETKILISININ TOLGA ALTAY, SON YETKILISININ ISE PLATFORM CALISANI MUSTAFA USLULAR OLDUGU TESPIT EDILDI.
BCT YAZILIM’IN BANKA HESAPLARINA NKOLAY, IQ MONEY VE ELEKSE ISIMLI ODEME KURULUSLARINDAN GELEN 479 MILYON LIRANIN, SANAL POS TAHSILATI ISLEMIYLE MAGICIAN OF META KRIPTO VARLIK ALIM SATIM PLATFORMU A.S. HESAPLARINA AKTARILDIGI ANLASILDI. AYNI ADRESTE KURULDUGU BELIRLENEN LIQUID YAZILIM’IN HESAPLARINA DA AYNI ODEME KURULUSLARINDAN GELEN 449 MILYON LIRANIN PLATFORM HESAPLARINA AKTARILDIGI KAYDEDILDI.
SIRKET HESAPLARINDA 4,3 MILYAR LIRALIK PARA GIRISI
YAPILAN INCELEMELERDE, PLATFORMUN BANKA HESAPLARINA GELEN PARALARIN BUYUK BOLUMUNUN YASA DISI BAHIS VE NITELIKLI DOLANDIRICILIK SUCLARIYLA BAGLANTILI OLDUGU DEGERLENDIRILDI. SIRKET HESAPLARINDA 2023 YILINDAN ITIBAREN TOPLAM 4 MILYAR 301 MILYON LIRA PARA GIRISI VE 3 MILYAR 990 MILYON LIRA PARA CIKISI GERCEKLESTIGI TESPIT EDILDI.
PARA HAREKETLERININ ANALIZINDE, SUCLARLA BAGLANTILI OLABILECEGI DEGERLENDIRILEN TUTARLARIN ODEME VE ELEKTRONIK PARA KURULUSLARI ILE BANKA HESAPLARI UZERINDEN TOPLANDIGI, ARDINDAN KRIPTO VARLIK PLATFORMLARINA AKTARILARAK KRIPTO VARLIGA DONUSTURULDUGU VE CESITLI TRANSFERLERLE KAYNAGININ GIZLENMESININ AMACLANDIGI DEGERLENDIRILDI.
SIRKET TMSF’YE DEVREDILDI
TESPIT EDILEN 19 SUPHELININ YAKALANMASI AMACIYLA ISTANBUL MERKEZLI ANTALYA, IZMIR, ANKARA VE KIRSEHIR’DE ES ZAMANLI OPERASYON GERCEKLESTIRILDI. OPERASYONLARDA 12 SUPHELI YAKALANARAK GOZALTINA ALINDI. SUPHELILERE AIT ADRESLERDE YAPILAN ISLEMLER KAPSAMINDA 14 ARAC, 4 KONUT VE 2 ARAZIYE YONELIK TEDBIR UYGULANIRKEN, 367 BANKA VE KRIPTO HESABINA BLOKE KONULDU. AYRICA SIRKETIN TMSF’YE DEVRI GERCEKLESTIRILDI. SORUSTURMANIN, SUC ORGUTUNUN TUM FAALIYETLERININ VE BAGLANTILARININ ORTAYA CIKARILMASI AMACIYLA COK YONLU SURDURULDUGU OGRENILDI.